Cyprus AML & Sanctions — this week

• Press Release: AMLA concludes public hearing on draft guidelines on ongoing monitoring of business relationships — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• Press Release: AMLA launches public consultation on common format for reporting suspicions — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• Press Release: AMLA finalises common formats for FIU cooperation and reporting to the EPPO — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• Press Release: AMLA consults on clear rules for cross-border FIU information exchanges — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• Press Release: AMLA and EDPB to develop Joint Guidelines on partnerships for information sharing — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• Advisory note on money laundering risks as the MiCAR transitional period ends — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• AMLA Executive Director Nicolas Vasse speaks at ACPR's Rencontres Anti-Blanchiment in Paris — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• First AMLA Conference Recap: Key Moments and Insights — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• AMLA Successfully Concludes its First Conference — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• First AMLA Conference — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• Webinar materials now available: identifying obliged entities eligible for direct supervision — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• AMLA consults on draft Guidelines on ongoing monitoring of business relationships — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• AMLA takes next step toward 2027 selection of entities for direct supervision — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• AMLA hosts webinar on identification of entities eligible for direct supervision — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• AMLA concludes public hearing on draft Guidelines on business-wide risk assessment — AMLA — EU Anti-Money Laundering Authority
• ​The European Banking Authority consults on a draft methodology for setting fines under the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) — EBA — European Banking Authority
• C790 - ML/TF risks following the end of the MiCA Transitional Period — CySEC — AML/CFT circulars
• C781 - MOKAS Revised Guidelines, Strategic Reports and Annual Report 2025 — CySEC — AML/CFT circulars
• C778 - AMLA’s public hearing regarding the draft RTS under article 46(4) of AMLD 6 — CySEC — AML/CFT circulars
• C774 - AMLA’s public consultations regarding the draft GLs under article 10(4) and the draft RTSs under articles 16(4) and 17(3) of AMLR — CySEC — AML/CFT circulars
• C762 - FATF Report Targeted Report on Stablecoins and Unhosted Wallets — CySEC — AML/CFT circulars
• C750 - AMLA’s consultation on the draft ITS under article 15(3) AMLAR — CySEC — AML/CFT circulars
• C738 - European Commission’s request for Feedback by the public regarding the Draft Implementing Regulation on formats for submitting beneficial ownership information to the central registers of beneficial owners referred to in Article 10 of the Directive (EU) 2024/1640 — CySEC — AML/CFT circulars
• ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2026 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) — Cyprus Bar Association — AML announcements
• ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ — Cyprus Bar Association — AML announcements
• Η AMLA ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2024/1624 — Cyprus Bar Association — AML announcements
• ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2026 - ΕΚΔΟΣΗ 21ης ΔΕΣΜΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ — Cyprus Bar Association — AML announcements
• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΞΠΧ/ΧΤ) — Cyprus Bar Association — AML announcements
• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ (ΕΜΕΚ) — Cyprus Bar Association — AML announcements
• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ — Cyprus Bar Association — AML announcements
• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 14Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ — Cyprus Bar Association — AML announcements
• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ AMLA ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (RTS) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46(4) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2024/1640 (AMLD) — Cyprus Bar Association — AML announcements
• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΚΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΤΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ — Cyprus Bar Association — AML announcements
• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΟΚΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ — Cyprus Bar Association — AML announcements
• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΜΟΚΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 — Cyprus Bar Association — AML announcements
• ΝΕΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ — Cyprus Bar Association — AML announcements
• ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2026 - ΕΚΔΟΣΗ 20ΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ — Cyprus Bar Association — AML announcements
• ΝΕΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ — Cyprus Bar Association — AML announcements
• STRATEGIC ANALYSIS REPORTS — MOKAS — Cyprus FIU
• PUBLICATION OF NOTIFICATION OF FOREIGNFREEZING AND CONFISCATION ORDERS — MOKAS — Cyprus FIU
• GUIDELINES FOR REPORTING — MOKAS — Cyprus FIU
• PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACTIVITIES (AML) — National Betting Authority — AML directives
• THE PREVENTION AND SUPPRESION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING LAWS OF 2007- 2018 — National Betting Authority — AML directives
• DIR.15.2024.v4 – DIRECTIVE ON THE PREVENTION AND SUPPRESSION OF MONEY LAUNDERING — National Betting Authority — AML directives
• APPENDIX I – NBA.EN.2024.v2.AML – PERSONAL DECLARATION FORM FOR CO — National Betting Authority — AML directives
• FATF President, Elisa de Anda Madrazo of Mexico, highlights FATF's inclusive approach at the G20 Meeting, July 2024 — FATF — publications & news
• FATF highlights the latest risks of terrorist financing through social media, instant messaging applications and streaming platforms — FATF — publications & news
• On 1 July, the Financial Action Task Force (FATF) will bring together key partners and stakeholders to officially launch its 2026-2028 Roadmap on Combatting Fraud. — FATF — publications & news
• FATF launches public consultation on guidance to increase payment transparency — FATF — publications & news
• The FATF strengthens its standards to help ensure access to financial services for humanitarian assistance — FATF — publications & news
• 2022 and 2013 FATF Methodologies — FATF — publications & news
• Outcomes FATF Plenary, 17-19 June 2026 — FATF — publications & news
• Jurisdictions under Increased Monitoring - 19 June 2026 — FATF — publications & news

Primary documents as published by the supervisors this week. The summary above is ours; the documents are theirs.